Какие сделки с недвижимостью попадают в поле зрения Росфинмониторинга? 
Планируете сделку с недвижимостью? Важно учитывать, какие операции могут привлечь повышенное внимание регуляторов. Разбираемся, что именно отслеживает Росфинмониторинг.
Сделки в зоне риска:
Сделки с использованием маткапитала, бюджетных средств или жилья для детей‑сирот. Расчёты наличными — такие схемы часто вызывают вопросы о происхождении средств. Оплата недвижимости третьим лицом, не являющимся родственником покупателя. Сделки с участием нерезидентов РФ. Многократная покупка и продажа недвижимости одним лицом — это может выглядеть как попытка оборота средств. Частые перепродажи одного и того же объекта. Явное несоответствие цены недвижимости доходам и финансовому положению клиента.
Важно: наличие одного из этих признаков не равно нарушению закона. Но это может стать основанием для более глубокой проверки сделки и происхождения денег.
Помните: перечень признаков не является закрытым. Росфинмониторинг вправе учитывать и другие обстоятельства, которые покажутся подозрительными.
А вы сталкивались с дополнительными проверками при сделках с недвижимостью?Консультация юриста, проверка документов
+7(812)924-30-88
+7(911)035-55-88
Наш канал в VK:
vk.ru/propertyright
Наш канал в Max:
max.ru/id78381274...
#сделка
#юрист
#недвижимость #Росфинмониторинг #безопасностьсделок